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  四名自然人因操纵证券市场,被证监会合计罚没约6.27亿元。

  近日 ,中国证监会披露的行政处罚决定书显示,赵杨 、全寿山、王立华、班学钦四人因共同操纵相关股票,被没收违法所得约1.57亿元 ,并处罚款约4.70亿元。

  据处罚决定书披露,2020年,赵杨 、全寿山 、王立华、班学钦四人筹划共同操纵相关股票 。其中 ,赵杨与全寿山提供资金,王立华与班学钦负责具体操作 。

  2020年2月5日至9月11日期间,四人控制使用“班某亮 ”等多个他人证券账户 ,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,以及在自己实际控制的账户之间进行交易两种手段,影响相关股票的价格和交易量。经统计 ,前述操纵行为共计获利约1.57亿元。

  证监会认定 ,上述行为违反了《证券法》第五十五条第一款第一项“集中资金优势 、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖”以及第三项“在自己实际控制的账户之间进行证券交易”的规定,构成第一百九十二条所述操纵证券市场行为 。

  在听证过程中,四人曾提出多项申辩意见:不构成共同操纵、相关证据存在瑕疵、交易行为属正常投资 、没有操纵市场的主观意图、未控制相关账户等。

  证监会经复核后逐一驳回。综合在案证据 ,足以认定申辩人之间存在操纵的共同故意及相关分工安排,账户控制关系认定正确;申辩人在操纵期间内实施了《证券法》明令禁止的交易行为,认定其构成操纵证券市场并无不当 。对四人的陈述和申辩意见全部不予采纳。

  根据当事人违法行为的事实、性质 、情节与社会危害程度 ,依据《证券法》第一百九十二条,证监会决定:没收赵杨、全寿山、王立华 、班学钦违法所得1.57亿元,其中由赵杨和全寿山分别承担约6271.17万元 ,王立华和班学钦分别承担约1567.79万元;并处以4.7亿元罚款,其中由赵杨、全寿山分别承担1.88亿元;由王立华、班学钦分别承担4703.38万元。即提供资金的赵杨与全寿山合计承担罚没总额的80%,负责具体操作的王立华与班学钦合计承担20% 。

  从处罚力度来看 ,根据《证券法》第一百九十二条,操纵证券市场可处违法所得一倍以上十倍以下罚款。本案中,证监会对行为人在没收违法所得的基础上 ,给予了处以三倍罚款的从重处罚。

  证监会处罚决定书要求 ,四人应在收到决定书之日起15日内将罚没款直接汇交国库 。若不服处罚决定,可在60日内申请行政复议,或在6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间 ,处罚决定不停止执行。

  值得一提的是,2026年以来,证监会已对多起操纵市场案件开出大额罚单 。

  今年1月 ,证监会向自然人余韩开出罚单 。经查明,2019年6月25日至2024年8月16日,余韩控制使用“陈某某 ”等67个证券账户 ,通过集中资金优势 、持股优势连续买卖及在自己实际控制的账户之间进行交易等手段,操纵“博士眼镜(维权)”交易价格和交易量,共计获利约5.11亿元。

  证监会决定没收余韩违法所得5.11亿元 、并处罚款5.11亿元 ,合计罚没约10.22亿元,同时对余韩采取3年证券市场禁入及3年证券市场禁止交易措施。

  同月,证监会向自然人王政开出罚单 。经查明 ,2022年8月17日至11月4日 ,王政控制使用7个证券账户,通过拉抬、虚假申报、封涨停等手段影响相关股票交易价格,违法所得合计约1287.64万元。

  证监会决定没收王政违法所得1287.64万元 、并处罚款约2575.29万元 ,合计罚没约3862.93万元。


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